多伦多商人试图追回因博彩而损失的投资

2023-04-05
16:23
资讯

不同的庞氏骗局已经存在了几十年，甚至更久，然而每年都有成千上万的人受到影响，并因这种非法活动而损失钱财。庞氏骗局，也是臭名昭著的投资欺诈计划，涉及一个假的投资者引诱人们投资于某项业务，如股市、房地产或其他有利可图的投资，这些投资通常有 “保证 “的高额回报，几乎没有风险。

据报道，一位来自加拿大的商人受到这种非法活动的影响，现在正寻求收回他的投资。拉斯维加斯评论报》发布的一份报告显示，詹姆斯湾资源公司（一家位于多伦多的公司）的首席执行官兼总裁斯蒂芬-谢夫斯基（Stephen Shefsky）正试图收回他与一个因欺诈而被判处监禁的人所投资的约350万美元。

据报道，Shefsky将这笔钱借给David Bunevacz，用于资助营销大麻烟枪的公司，作为一项投资。但这位加拿大商人并不知道，布内瓦茨参与了一场涉及数千万美元的大规模欺诈。谢夫斯基的350万美元投资据信是在拉斯维加斯的永利度假村的博彩中损失的。

假冒的投资者已经被判刑

早在11月，来自卡拉巴萨斯的假投资者Bunevacz就已经被判刑。法庭文件显示，他以欺诈方式从投资者那里筹集了超过4500万美元。司法部的一份声明显示，虽然他提供融资公司推销大麻烟枪，但实际上，他欺骗了投资者，并 “挪用了绝大部分资金来支付自己的奢华生活，包括卡拉巴萨斯的豪宅、拉斯维加斯之旅、珠宝、设计师手袋、为女儿举办的豪华生日派对和马匹。

与其他类似的计划一样，这个假投资者向借给他钱的人发出了误导性的财务文件。布内瓦茨是在去年4月被捕的，7月，他承认了一项电信欺诈和一项证券欺诈的罪名。因此，在11月，他被判处210个月或17.5年的联邦监禁。除了监狱判决，布内瓦茨还被命令偿还3,530万美元的赔偿金。