立陶宛博彩监管机构对Top Sport的反洗钱违规行为进行罚款

立陶宛博彩监管机构对Top Sport的反洗钱违规行为进行罚款
立陶宛博彩监管机构对Top Sport的反洗钱违规行为进行罚款

立陶宛博彩监管局已经对Top Sport公司开出了15000欧元的罚单,因为该公司允许用户使用他人的借记卡向其账户存款。

在对Top Sport的商业行为进行不定期检查时,监管机构发现一名用户使用他人名下的卡向自己的账户存款,总额为14,965欧元。根据立陶宛《博彩法》第205条第1款的规定,这是严格禁止的,博彩运营商有责任采取措施确保这种情况不会发生。

在调查之后,监管机构决定对Top Sport罚款15,000欧元。罚款必须立即全额支付,因为没有对任何财务处罚的上诉程序。


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今年早些时候,Top Sport被监管机构罚款25,000欧元,因为其发送的电子邮件包含立陶宛博彩法禁止的信息。该公司还被罚款15000欧元,因为在其一个零售场所安装了违反博彩法规的闭路电视。


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