英国博彩委员会对Kindred集团旗下的32Red和Platinum Gaming进行了罚款，共计710万英镑（800万欧元/880万美元），原因是一系列的社会责任和反洗钱（AML）的失败。
Kindred旗下经营32red.com的32Red将支付420万英镑，而英国Unibet的运营商Platinum Gaming则被责令支付290万英镑。
在委员会的调查后，这两个品牌也收到了正式的警告。
相关博彩公司-平博(Pinnacle)
平博(Pinnacle)是赔率最高的欧洲博彩公司，成立于1998年，不限制任何盈利的账号。查看平博详情 >>
分解一些调查结果，委员会说它发现了一些社会责任方面的失误，包括32Red客户的博彩时间应该促使更早地识别那些可能经历博彩相关伤害的人。
监管机构还表示，32Red的控制措施并不有效，因为它们未能识别和保护潜在的问题赌徒。委员会举了一个例子，一个玩家如何在七天内存入43,000英镑并输掉36,000英镑。
虽然委员会表示，32Red的客户互动已经发生并被记录下来，但这些互动被发现是表面的，缺乏深度，运营商满足于客户的保证，即他们对自己的博彩水平感到满意，并且能够承受。
至于白金博彩公司，委员会发现它没有制定有效的政策和程序来识别由同一个人持有的独立账户。监管机构举例说，自我排除或被屏蔽的客户能够在32Red平台上被屏蔽或自我排除后进行注册。
此外，Platinum Gaming被发现未能识别并与可能遭遇博彩相关伤害的玩家互动。
相关博彩公司
伟德(betvictor)是英国老牌博彩公司，成立于1946年，体育博彩出众，注重博彩安全。查看伟德详情 >>
谈到反洗钱和失败，包括32Red如何未能彻底执行洗钱、恐怖主义融资和资金转移（2017年支付者信息条例）中规定的措施。
客户账户审查发现，32Red的反洗钱审查的财务触发点过高，不适合有效管理洗钱和恐怖主义融资风险。反过来，这使得委员会描述的 “重要 “水平的博彩在短时间内发生，而经营者对客户的财务状况一无所知。
在大多数情况下，被要求提供资金来源或财富来源的32Red客户，在运营商允许的两周时间内，并没有被限制存款和博彩。
监管机构还发现，人们过度依赖对通过金融行为监管局（FCA）监管的公司提供的资金可以减轻或消除犯罪所得风险的信心。
委员会特别强调了一个案例，在信息请求期限过后，一个32Red账户没有按照自己的政策和程序进行存款封锁。这使得客户可以继续存款，博彩16,280英镑，并在接下来的两个星期内损失8,321英镑，直到他们的账户被封锁。
相关博彩公司-188金宝博(188bet)
188金宝博(188bet)位于英国，是“皇冠体育”，“小金体育”的唯一直营公司。查看188金宝博详情 >>
对于Platinum Gaming，监管机构表示其反洗钱的政策、程序和控制并不合适。
委员会表示，白金博彩公司未能确保对其政策、程序和控制措施进行审查和适当修订，以确保它们保持有效。
在具体的执照违规方面，委员会裁定32Red违反了执照条件12.1.1的第2段和第3段，该条件涉及到反洗钱和防止洗钱和恐怖主义融资。
32Red还被发现违反了执照条件12.1.2的第1段，涉及反洗钱和对设在外国司法管辖区的运营商的措施。
此外，委员会表示，32Red没有遵守社会责任守则（SRCP）3.4.1中关于客户互动的第1和第2段。
至于Platinum Gaming，委员会说它也被发现犯了同样的执照条件和社会责任守则的违规行为，以及社会责任守则3.9.1关于识别个人客户的规定。
“委员会执行主任凯-罗伯茨说：”这些失误清楚地表明，这两个运营商未能与客户互动，以尽量减少他们遭遇与博彩有关的伤害的风险。
“我们的调查还显示，围绕客户账户和反洗钱做法的政策和程序都被忽视了。
“最终，这是一个所有博彩经营者都应该注意的例子，以确保他们在任何时候都能保护他们的客户。”
