法国监管机构国家体育局（ANJ）已经结束了对运营商制定的2023年反洗钱（AML）行动计划的审查，并补充说，自2022年以来已经取得了 “重大进展”。
然而，ANJ也表示，对一些运营商来说，”有必要取得一定程度的进展”。
根据法国法律，法国的持牌运营商有义务提供针对欺诈、洗钱和恐怖主义融资的行动计划战略。对于2022年，ANJ说它大多批准了运营商的计划，但认为可以做出一些改进。
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“ANJ在今天的一份声明中说：”在很大程度上，运营商已经遵守了ANJ在2022年发给他们的处方和建议，现在正处于合规性上升的轨道上。
对这些年度计划的分析是根据打击欺诈、洗钱和恐怖主义融资的参考框架，以及国家的风险分析来进行的。
ANJ说，有执照的运营商要接受三个行动计划的评估。他们被评估的内容包括：如何实施反洗钱、打击恐怖主义融资和恐怖主义融资规则，如何实施ANJ的2022年建议以及他们为2023年制定的行动计划。
监管机构为所有运营商提供了2023年的三个优先领域，其中包括对他们遇到的问题实施运营商警报工程，确保员工遵守反洗钱、反恐怖主义融资和洗钱程序，并确保在金融制裁方面的程序是充分的。
ANJ建议，运营商还必须注意有关冻结资产的规则，核实政治人物的身份，还必须制定宣布紧急程序的准则。
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监管机构表示，它直接拒绝了一个行动计划，属于Pari-Mutuel Urbain（PMU）。
“监管机构说：”ANJ首先注意到，PMU在2022年没有执行学院在前一年的行动计划中制定的所有规定，而且其2023年的行动计划似乎不够。
“因此，ANJ决定拒绝PMU在打击欺诈和打击洗钱及恐怖主义融资方面的2023年行动计划。”
具体而言，ANJ说，PMU表现出人力资源的缺乏，这使其无法提供充分的销售点检查和最新的风险分析。
据称，PMU也没有处理与拆分赌注有关的警报，因此无法识别运营商的规避行为，并且对大型国际投注者采取了 “不完整和仍然是假设性的 “措施。
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ANJ表示，PMU必须在与ANJ讨论此事后，在一个月内提交一份新的行动计划。
“PMU必须在与ANJ部门讨论后，最迟在一个月内提交一份新的请求，以批准其在打击欺诈和打击洗钱及资助恐怖主义方面的行动计划”。
